嘉峪关市市场监督管理局行政处罚告知送达公告

行政处罚告知书

（嘉）市监罚告字〔2024〕综29号               

嘉峪关市古优鑫盛商贸有限公司

经本局调查确认，你公司于2023年7月12日，申请登记注册成立，公司委派周民颜为公司执行董事（法定代表人），委派岳巧艳为公司监事，聘任周民颜为公司经理。2023年7月，周民颜、岳巧艳在甘肃农商银行开设公司对公账户，前往石家庄市将公司营业执照和公司银行账户及U盾，交由信息网络犯罪人员转账非法资金，共计流转非法资金2716960元，涉及全国多起电信诈骗案件，涉案金额741238.5元。另外，你公司于2024年7月3日，因未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示2023年度报告，被本局列入异常名录信息。

上述行为违反《中华人民共和国公司法》第十九条的规定，构成利用公司名义从事危害社会公共利益的严重违法行为。本局依据《中华人民共和国公司法》第二百六十二条的规定，拟给予你公司吊销营业执照的行政处罚。

依据《中华人民共和国行政处罚法》第四十四条、四十五条第一款、《市场监督管理行政处罚程序规定》第五十七条的规定，对上述决定，你（单位）有陈述、申辩的权利。

你（单位）自收到本告知书之日起五个工作日内，未行使陈述、申辩权的，视为放弃上述权利。

联 系 人： 芦铁壮、韩吉哲   联系电话：0937- 6208028    

联系地址： 甘肃省嘉峪关市新华南路1429号                 

嘉峪关市市场监督管理局

2024年9月3日

市 场 监 督 管 理

听证告知书

（嘉）市监听告字〔2024〕综29号              

嘉峪关市古优鑫盛商贸有限公司：

经本局调查确认，你公司于2023年7月12日，申请登记注册成立，公司委派周民颜为公司执行董事（法定代表人），委派岳巧艳为公司监事，聘任周民颜为公司经理。2023年7月，周民颜、岳巧艳在甘肃农商银行开设公司对公账户，前往石家庄市将公司营业执照和公司银行账户及U盾，交由信息网络犯罪人员转账非法资金，共计流转非法资金2716960元，涉及全国多起电信诈骗案件，涉案金额741238.5元。另外，你公司于2024年7月3日，因未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示2023年度报告，被本局列入异常名录信息。

上述行为违反《中华人民共和国公司法》第十九条的规定，构成利用公司名义从事危害社会公共利益的严重违法行为。本局依据《中华人民共和国公司法》第二百六十二条的规定，拟给予你公司吊销营业执照的行政处罚。

依据《中华人民共和国行政处罚法》第四十四条、六十三条、《市场监督管理行政处罚程序规定》第五十七条、《甘肃省行政处罚听证程序规定》第三条的规定，对上述决定，你（单位）有要求举行听证的权利。

你（单位）自收到本告知书之日起五个工作日内，未要求举行听证的，视为放弃上述权利。

（注：听证，仅适用于责令停产停业、责令关闭、限制从业；降低资质等级、吊销许可证件或者营业执照；对公民处以三千元以上、对法人或者其他组织处以五万元以上罚款；对公民没收违法所得数额、没收非法财物价值三千元以上，对法人或者其他组织没收违法所得数额、没收非法财物价值五万元以上的案件。）

联 系 人： 芦铁壮 韩吉哲   联系电话： 0937-6208028               

联系地址： 甘肃省嘉峪关市新华南路1429号             

嘉峪关市市场监督管理局

2024年9月3日